Caută în știri_

2 rezultate pentru „alleged fraud”

• 21:24web3Fostă casieră de bancă acuzată de fraudă într-un presupus plan de transfer de criptomonedeO fostă casieră de bancă din zona metropolitană Atlanta a fost acuzată de fraudă pentru că ar fi orchestrat un plan de transfer de fonduri folosind criptomonede. Schema a implicat tranzacții neautorizate și utilizarea activelor digitale pentru a muta bani în mod ilicit.
• 28.09 · 09:17web3Cash FX, Acuzat de Fraudă Forex de 950 Milioane Dolari Legată de Criptomonede, Se Confruntă cu un Proces din Partea CFTCComisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures (CFTC) a intentat un proces împotriva Cash FX Group și a fondatorilor săi, acuzați că au operat o schemă Ponzi masivă de tip Forex, legată de criptomonede. Schema este acuzată că a fraudat peste 36.000 de participanți cu aproximativ 950 de milioane de dolari.