Caută în știri
6 rezultate pentru „crypto fraud”
- 08:18web3SUA sancționează încă 45 de entități asociate presupusului imperiu de escrocherii crypto Prince GroupOficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA a sancționat încă 45 de companii și persoane asociate cu Prince Group, afirmând că acestea ar fi ajutat conducerea să ascundă active și să evite sancțiuni anterioare. Măsura vizează presupuse fraude legate de crypto și evitarea sancțiunilor, nu o actualizare tehnică a infrastructurii blockchain.
- 26.10 · 20:27web3O operațiune condusă de EAU identifică 39 de miliarde de dolari asociate cu fraude crypto și onlineO operațiune de trei luni condusă de EAU a identificat 39 de miliarde de dolari asociate cu fraude crypto și online și a dus la peste 960 de arestări. Autoritățile au blocat, de asemenea, mii de conturi bancare și au închis sute de conturi de pe rețelele sociale.
- 29.09 · 21:24web3Fostă casieră de bancă acuzată de fraudă într-un presupus plan de transfer de criptomonedeO fostă casieră de bancă din zona metropolitană Atlanta a fost acuzată de fraudă pentru că ar fi orchestrat un plan de transfer de fonduri folosind criptomonede. Schema a implicat tranzacții neautorizate și utilizarea activelor digitale pentru a muta bani în mod ilicit.
- 28.09 · 09:17web3Cash FX, Acuzat de Fraudă Forex de 950 Milioane Dolari Legată de Criptomonede, Se Confruntă cu un Proces din Partea CFTCComisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures (CFTC) a intentat un proces împotriva Cash FX Group și a fondatorilor săi, acuzați că au operat o schemă Ponzi masivă de tip Forex, legată de criptomonede. Schema este acuzată că a fraudat peste 36.000 de participanți cu aproximativ 950 de milioane de dolari.
- 18.09 · 21:14web3Proiectul de Lege al Clarității din SUA eșuează la vot în Senat; Criptomonedele scad, Standard Chartered prognozează o creștere a Arbitrum, ingineri Robinhood acuzați de fraudăProiectul de Lege al Clarității din SUA nu a reușit să treacă de Senat, cauzând o scădere a prețurilor criptomonedelor. În paralel, Standard Chartered anticipează o creștere semnificativă pentru Arbitrum, în timp ce ingineri Robinhood se confruntă cu acuzații de fraudă legate de tranzacții interne cu criptomonede.
- 09.09 · 21:08web3Tânăr din Singapore, în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat pentru conducerea unei fraude cripto de 245 milioane USDUn tânăr din Singapore, Malone Lam, în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat pentru coordonarea unei scheme de fraudă cu criptomonede care a cauzat victimelor pierderi de aproximativ 245 milioane USD. Rețeaua a utilizat o combinație de înșelăciuni online și jafuri la domiciliu pentru a fura peste 4.100 de bitcoin.
