Caută în știri
5 rezultate pentru „fincen”
- 20:16web3FinCEN și Fed retrag propunerea privind regula de 250 de dolari pentru transferurile criptoFinCEN și Federal Reserve au retras o propunere din 2020 care ar fi redus de la 3.000 la 250 de dolari pragul de raportare pentru transferurile cripto transfrontaliere. Schimbarea ar fi inclus în cerințele de raportare numeroase tranzacții de valoare mai mică.
- 08:16web3Trezoreria SUA blochează tranzacțiile cu MEXC, acuzată de operațiuni ilicite de 16 miliarde de dolariFinCEN a ordonat instituțiilor financiare din SUA să nu mai proceseze transferuri care implică MEXC Global. Decizia vine în urma acuzațiilor că exchange-ul ar fi fost asociat cu tranzacții ilicite în valoare de 16 miliarde de dolari.
- 09.10 · 08:03web3FinCEN Anulează Propunerea de Reglementare pentru Raportarea Transferurilor Crypto de Peste 10.000$ către Portofele PrivateRețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a retras oficial propunerea din 2020 care ar fi impus raportarea transferurilor de criptomonede de peste 10.000$ către portofele ne-găzduite. Această decizie vine după o perioadă de șase ani în care regula a rămas incertă, alături de o propunere separată din 2023 referitoare la mixerele crypto.
- 06.10 · 21:05web3FinCEN Retrage Reglementările Vizează Portofelele și Mixerele CryptoRețeaua de Executare a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a retras propunerile de reglementare care ar fi impus băncilor colectarea de informații despre tranzacțiile cu criptomonede implicând portofele auto-găzduite și mixere. Această decizie elimină un obstacol regulator semnificativ pentru industria crypto, care se opusese măsurilor.
- 05.09 · 09:04web3FinCEN leagă 13 miliarde USD în escrocherii cripto de operațiuni din afara SUARețeaua de aplicare a legii privind infracțiunile financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei din SUA a identificat că organizații criminale transnaționale, operând din Asia de Sud-Est, sunt în principal responsabile pentru aproximativ 13 miliarde USD în escrocherii cu criptomonede care vizează rezidenții americani. Aceste constatări subliniază o provocare transfrontalieră semnificativă în combaterea fraudei cu active digitale.
