Caută în știri
22 de rezultate pentru „fraudă”
- 08:14hardware„Studenți fantomă” au folosit AI și identități furate într-o fraudă de 200 de milioane de dolari cu împrumuturi pentru studii, potrivit DOJPotrivit articolului despre Operațiunea Ghostbusters a DOJ, infractorii ar fi folosit identitățile unor absolvenți de liceu care nu au mers la facultate pentru a obține împrumuturi pentru studii și a deturna fondurile care nu ajungeau direct la instituții. Aceștia ar fi folosit și AI pentru a face să pară că studenții fictivi participau la cursuri.
- 23.10 · 08:22web3China încearcă să confiște 61.800 BTC legați de o fraudă de 5,7 miliarde de dolariProcurorii chinezi încearcă să confiște peste 61.800 BTC legați de o schemă de fraudă de 5,7 miliarde de dolari. Demersul vine la câteva zile după ce o instanță din Regatul Unit a decis că legislația chineză guvernează revendicările victimelor asupra monedelor.
- 20.10 · 09:17web3Mastercard aduce instrumentele sale antifraudă în plățile cu stablecoinMastercard a prezentat la Money20/20 un instrument bazat pe API care combină informații despre plăți și blockchain pentru a identifica fraude, escrocherii și expunerea la sancțiuni. Instrumentul este conceput să semnaleze riscurile înainte ca fondurile să fie transferate on-chain.
- 18.10 · 16:52web3Binance și Coinbase se alătură unei operațiuni anti-fraudă în Africa de Vest, care a identificat 11 milioane de dolariBinance și Coinbase au participat la o operațiune din Africa de Vest împotriva fraudelor, în cadrul căreia partenerii din sectorul privat au identificat fonduri de 11 milioane de dolari care ar putea fi înghețate. Oficialii au raportat și confiscări de criptomonede, fără să le dezvăluie valoarea.
- 14.10 · 21:08web3Apelul victimelor fraudei din China privind Bitcoin ar putea clarifica drepturile de proprietate asupra fondurilor iliciteUn apel legal inițiat de victimele unei fraude din China, care încearcă să recupereze Bitcoin furat, ar putea stabili un precedent privind drepturile de proprietate asupra criptomonedelor obținute ilicit. Cazul subliniază provocările în urmărirea și recuperarea activelor digitale pierdute prin fraudă, având implicații potențiale pentru viitoarele dispute legale legate de criptomonede furate.
- 14.10 · 09:06web3Judecător din Marea Britanie Stabilește că Legea Chineză se Aplică în Cazuri de Fraudă cu Bitcoin de 4 Miliarde Lire SterlineUn judecător din Marea Britanie a decis că investitorii care doresc să recupereze peste 4 miliarde de lire sterline în Bitcoin sechestrat trebuie mai întâi să își stabilească drepturile de proprietate conform legii chineze. Această decizie stipulează că procesul instanței din Marea Britanie pentru revendicarea activelor este condiționat de respectarea cadrului legal chinez.
- 12.10 · 21:04web3Bărbat din Londra, condamnat la 2.5 ani pentru furt de criptomonede prin SIM-SwapUn bărbat din Londra a fost condamnat la 2.5 ani de închisoare după ce s-a declarat vinovat de conspirație în vederea comiterii de fraudă și transfer de bunuri infracționale. Condamnarea provine dintr-un atac de tip SIM-swap folosit pentru a fura criptomonede.
- 11.10 · 20:04web3New York interzice permanent fondatorul Celsius, Mashinsky, într-o înțelegere de 35 milioane dolari pentru fraudăNew York a interzis permanent fondatorul Celsius, Alex Mashinsky, din industriile de criptomonede, valori mobiliare și mărfuri, ca parte a unei înțelegeri de 35 milioane dolari pentru fraudă civilă. Această înțelegere rezolvă un proces intentat în 2023 împotriva lui Mashinsky, având ca scop prevenirea activităților frauduloase viitoare în aceste sectoare.
- 10.10 · 09:19hardwareSUA suspendă calea către viza de rezidență permanentă (green card) pentru lucrătorii cu viza H-1B la Microsoft și AdobeSUA a suspendat programul PERM, o etapă esențială pentru deținătorii de vize H-1B în obținerea rezidenței permanente (green card), afectând angajații companiilor tehnologice majore precum Microsoft și Adobe, dar și firmele de externalizare IT. Această măsură a fost luată din cauza acuzațiilor extinse de fraudă în cadrul programului.
- 06.10 · 21:09web3'Nașul' autoproclamat, condamnat la 6 ani pentru fraudă de 37 milioane USD împotriva MetaAdam Iza a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru implicarea sa într-un plan de fraudă de 37 milioane USD care a vizat Meta. Această pedeapsă va fi executată concomitent cu o sentință separată de 15 ani primită pentru rolul său într-o tentativă de jaf de bitcoin.
- 30.09 · 21:19web3Rapoarte ale Poliției din Haverford: Victima pierde 4.000 de dolari în fraudă cu aur și Bitcoin, piese auto furateUn rezident din Haverford a raportat o pierdere de 4.000 de dolari din cauza unei scheme sofisticate de fraudă cu aur și Bitcoin. Incidentul a implicat și furtul de piese auto de pe proprietatea victimei.
- 29.09 · 21:24web3Fostă casieră de bancă acuzată de fraudă într-un presupus plan de transfer de criptomonedeO fostă casieră de bancă din zona metropolitană Atlanta a fost acuzată de fraudă pentru că ar fi orchestrat un plan de transfer de fonduri folosind criptomonede. Schema a implicat tranzacții neautorizate și utilizarea activelor digitale pentru a muta bani în mod ilicit.
- 29.09 · 21:15devMarble strânge 6,5 milioane € în runda Seria A pentru platforma open-source de fraudă și AMLMarble a obținut 6,5 milioane € într-o rundă de finanțare Seria A condusă de Smartfin pentru a dezvolta în continuare platforma sa open-source pentru detecția fraudei și Anti-Money Laundering (AML). Această finanțare va accelera creșterea companiei și va îmbunătăți ofertele sale în spațiul prevenirii infracțiunilor financiare.
- 28.09 · 09:17web3Cash FX, Acuzat de Fraudă Forex de 950 Milioane Dolari Legată de Criptomonede, Se Confruntă cu un Proces din Partea CFTCComisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures (CFTC) a intentat un proces împotriva Cash FX Group și a fondatorilor săi, acuzați că au operat o schemă Ponzi masivă de tip Forex, legată de criptomonede. Schema este acuzată că a fraudat peste 36.000 de participanți cu aproximativ 950 de milioane de dolari.
- 19.09 · 21:12devIndia impune aplicațiilor de identificare a apelantului să partajeze datele despre spam cu operatorii de telefonieGuvernul indian a impus ca aplicațiile de identificare a apelantului să partajeze rapoartele despre spam și fraudă cu operatorii de telefonie. Truecaller susține că această cerință de partajare unidirecțională a datelor ar transfera un activ proprietar valoros către companiile de telecomunicații.
- 18.09 · 21:14web3Proiectul de Lege al Clarității din SUA eșuează la vot în Senat; Criptomonedele scad, Standard Chartered prognozează o creștere a Arbitrum, ingineri Robinhood acuzați de fraudăProiectul de Lege al Clarității din SUA nu a reușit să treacă de Senat, cauzând o scădere a prețurilor criptomonedelor. În paralel, Standard Chartered anticipează o creștere semnificativă pentru Arbitrum, în timp ce ingineri Robinhood se confruntă cu acuzații de fraudă legate de tranzacții interne cu criptomonede.
- 17.09 · 21:03web3Polonia a pierdut 230 de milioane de dolari în criptomonede într-un eșec de achiziție de petrol venezueleanPolonia a pierdut, conform rapoartelor, 230 de milioane de dolari în criptomonede în timpul unei tentative de achiziție a 6 milioane de barili de petrol venezuelean în 2023. Tranzacția a implicat unități USB cu criptomonede, înmânate direct escrocilor, subliniind o pierdere financiară semnificativă și un schema de fraudă sofisticată.
- 13.09 · 09:07web3Sam Bankman-Fried Solicită Curții Supreme Revizuirea Condamnării pentru Fraudă FTXEchipa legală a lui Sam Bankman-Fried solicită Curții Supreme să anuleze condamnarea sa pentru fraudă. Avocații susțin că i s-a interzis în mod incorect să argumenteze că clienții FTX nu au pierdut bani, iar confiscarea de 11 miliarde de dolari este o amendă "zdrobitoare".
- 13.09 · 09:07web3Albuquerque interzice ATM-urile Bitcoin pe fondul preocupărilor legate de fraudăOrașul Albuquerque a votat interzicerea ATM-urilor Bitcoin, invocând preocupări că o parte semnificativă a tranzacțiilor lor este legată de activități frauduloase. Operatorii au primit un termen de 45 de zile pentru a retrage aparatele.
- 09.09 · 21:08web3Tânăr din Singapore, în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat pentru conducerea unei fraude cripto de 245 milioane USDUn tânăr din Singapore, Malone Lam, în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat pentru coordonarea unei scheme de fraudă cu criptomonede care a cauzat victimelor pierderi de aproximativ 245 milioane USD. Rețeaua a utilizat o combinație de înșelăciuni online și jafuri la domiciliu pentru a fura peste 4.100 de bitcoin.
- 09.09 · 09:10devProxy-ul „fanzha-ai-proxy” al unui dezvoltator chinez a permis accesul gratuit la AI-ul anti-fraudă din Beijing, până când GitHub l-a închisUn dezvoltator chinez a creat un instrument proxy open-source numit „fanzha-ai-proxy”, care a permis accesul gratuit neautorizat la sistemul sofisticat de AI anti-fraudă din Beijing. Acest instrument a permis utilizatorilor să beneficieze de capabilitățile AI-ului fără costuri, ocolind astfel canalele oficiale.
- 06.09 · 21:08web3Procurorul General al statului Connecticut avertizează împotriva burselor DeFi offshore nereglementateProcurorul General al statului Connecticut a emis un avertisment cu privire la riscurile asociate burselor descentralizate (DeFi) offshore nereglementate. Aceste platforme prezintă amenințări semnificative pentru consumatori din cauza lipsei de supraveghere și a potențialului de fraudă.
