Caută în știri
3 rezultate pentru „laundering”
- 09:26web3Marea Britanie sancționează Cryptomus pentru spălare de bani ruseascăRegatul Unit a impus sancțiuni economice asupra platformei de criptomonede Cryptomus. Experții identifică Cryptomus ca un canal semnificativ pentru fluxuri financiare ilicite care susțin activități rusești.
- 06.10 · 21:05web3Cum a infiltrat ZachXBT o rețea de spălare de bani cripto care gestiona fonduri Bybit și alte fonduri furateInvestigatorul ZachXBT a infiltrat cu succes o rețea de spălare de bani cripto, descoperind activități ilegale legate de Lazarus Group. Operațiunea a implicat avansarea a 349.700 USD pentru a expune modul în care fondurile furate erau procesate.
- 29.09 · 21:15devMarble strânge 6,5 milioane € în runda Seria A pentru platforma open-source de fraudă și AMLMarble a obținut 6,5 milioane € într-o rundă de finanțare Seria A condusă de Smartfin pentru a dezvolta în continuare platforma sa open-source pentru detecția fraudei și Anti-Money Laundering (AML). Această finanțare va accelera creșterea companiei și va îmbunătăți ofertele sale în spațiul prevenirii infracțiunilor financiare.