Caută în știri
4 rezultate pentru „spălare de bani”
- 09:26web3Marea Britanie sancționează Cryptomus pentru spălare de bani ruseascăRegatul Unit a impus sancțiuni economice asupra platformei de criptomonede Cryptomus. Experții identifică Cryptomus ca un canal semnificativ pentru fluxuri financiare ilicite care susțin activități rusești.
- 06.10 · 21:05web3Cum a infiltrat ZachXBT o rețea de spălare de bani cripto care gestiona fonduri Bybit și alte fonduri furateInvestigatorul ZachXBT a infiltrat cu succes o rețea de spălare de bani cripto, descoperind activități ilegale legate de Lazarus Group. Operațiunea a implicat avansarea a 349.700 USD pentru a expune modul în care fondurile furate erau procesate.
- 05.10 · 09:15web3Blockchain și Machine Learning Colaborează pentru a Detecta Spălătorii de Bani cu o Precizie de 96%Cercetătorii au dezvoltat un sistem inovator care combină tehnologia blockchain cu machine learning pentru a detecta activitățile de spălare a banilor cu o precizie remarcabilă de 96%. Această abordare utilizează registrul imuabil al blockchain pentru a urmări tranzacțiile suspecte și algoritmi de machine learning pentru a identifica tipare specifice fluxurilor financiare ilicite.
- 10.09 · 09:08web3SUA sancționează piața de escrocherii Xinbi, reținând 52 milioane USD în criptomonedeDepartamentul de Justiție al SUA a sancționat piața de escrocherii Xinbi, confiscând canalele sale de Telegram și două portofele de criptomonede. Această acțiune face parte dintr-o investigație mai amplă privind presupuse activități de spălare de bani, autoritățile urmăresc 47 de portofele suplimentare legate de rețea.