Brazilia condamnă 14 persoane pentru utilizarea cripto și firme-fantomă într-un caz de spălare de bani din droguri de 95 de milioane de dolari
Paisprezece persoane din Brazilia au fost condamnate pentru utilizarea criptomonedelor și a companiilor-fantomă pentru a spăla 95 de milioane de dolari proveniți din droguri. Inculpații au folosit companii false și tranzacții cripto pentru a ascunde sursa fondurilor ilicite.
Reclamă
728 × 90
Rezumat Detaliat
O instanță braziliană a condamnat paisprezece persoane implicate într-o schemă de spălare de bani din droguri de 95 de milioane de dolari. Criminalii au folosit companii-fantomă și tranzacții cu criptomonede pentru a ascunde originea fondurilor ilegale. Acest caz evidențiază provocările continue în combaterea crimelor financiare care utilizează active digitale și structuri corporative complexe.
⚠️ Notă: Acesta este un rezumat generat automat. Drepturile asupra conținutului aparțin sursei originale. Citește articolul complet aici
Sursa originală
Citește articolul complet aici
Reclamă
728 × 90
Articole similare
Coinbase reintră pe piața indiană, planifică rampa fiat
Coinbase reintră pe piața indiană cu o abordare etapizată, inclusiv inițiative de angajare. Compania intenționează să introducă o rampă fiat în India anul viitor.
Ledger avertizează: Cipul MediaTek al Solana Seeker poate fi deturnat
Ledger a avertizat cu privire la o vulnerabilitate într-un procesor MediaTek utilizat în dispozitivele Android, inclusiv smartphone-ul Solana SOL Seeker. Această eroare ar putea permite deturnarea dispozitivului.
Companiile Crypto ETF se confruntă cu un eșec, deoarece SEC înăsprește regulile de efect de levier
SEC a emis scrisori de avertizare către mai multe companii ETF. Această acțiune semnalează o potențială înăsprire a reglementărilor pe piața crypto ETF.
Companiile Crypto ETF se confruntă cu un regres pe măsură ce SEC înăsprește regulile de efect de levier
SEC a trimis scrisori de avertizare mai multor companii ETF. Această acțiune semnalează o înăsprire a reglementărilor pe piața crypto ETF.