Serviciul Secret îngheață 52,8 milioane USD în criptomonede legate de un bazar Telegram din spatele unor escrocherii globale

Serviciul Secret al SUA, în coordonare cu analiștii blockchain de la Elliptic și Departamentul Trezoreriei, a înghețat cu succes aproximativ 52,8 milioane USD în criptomonede. Această acțiune vizează piața Xinbi, o platformă proeminentă care operează prin Telegram și care a fost esențială în orchestrarea unei game largi de escrocherii globale. Operațiunea subliniază eficiența crescândă a colaborării inter-agenții și a analizei avansate blockchain în combaterea activităților financiare ilicite în spațiul activelor digitale.

Se raportează că Xinbi a procesat o sumă impresionantă de 24 miliarde USD în tranzacții frauduloase, subliniind rolul său semnificativ în economia subterană. Analiza forensică a Elliptic a fost crucială în urmărirea fluxului acestor fonduri ilicite, oferind informațiile necesare Serviciului Secret și Trezoreriei pentru a identifica și îngheța activele. Dependența pieței de Telegram pentru operațiunile sale a facilitat o acoperire largă, permițând escrocilor să se conecteze cu victimele și să spele profiturile din diverse scheme frauduloase.

Această confiscare semnificativă demonstrează un angajament crescut față de perturbarea operațiunilor criminale din domeniul criptomonedelor. În timp ce Xinbi a denunțat public înghețarea ca fiind nedreaptă, acțiunea transmite un mesaj puternic despre consecințele facilitării unor escrocherii cripto la scară largă. Eforturile viitoare se vor concentra probabil pe îmbunătățirea capacităților de urmărire și a cooperării internaționale pentru a dezmembra astfel de piețe ilicite.